În ultimele patru luni, în cadrul anchetării jafului bancar, au fost recunoscute în calitate de bănuiți 7 persoane juridice și 7 persoane fizice și au fost puse sub învinuire 3 persoane juridice și 27 persoane fizice, inclusiv 3 deputați din Parlamentul Republicii Moldova. Se arată într-un raport al Procuraturii Anticorupție, expediat Parlamentului, citat de Jurnal TV. În raport se mai arată că au fost trimise comisii rogatorii de asistență juridică internațională în Letonia, Austria, Israel, Federația Rusă, Cipru, Estonia, Germania, Elveția, Franța, Emiratele Arabe Unite, Lichtenstein, în total în 11 țări.
În cadrul urmăririi penale sunt investigate două capete de spălare de bani în proporții deosebit de mari.
