Banca Națională a cerut băncilor comerciale să-și înăsprească măsurile de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului. Un regulament nou aprobat de BNM obligă băncile să pună în aplicare programe de verificare a tranzacțiilor mari din perspectiva combaterii celor două categorii de infracțiuni. Băncile vor fi obligate să verifice mai amănunțit clienții, în special pe cei din străinătate, care practică relații bancare transfrontaliere și să sesizeze organele de securitate despre tranzacțiile suspecte. BNM spune într-un comunicat de presă că regulamentul nou are menirea să ridice gradul de securitate al tranzacțiilor bancare la standardele internaționale.
