România şi Italia au încheiat cel de-al doilea program de pregătire în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor, acţiune care a avut ca scop întărirea capacităţii instituţiilor româneşti implicate în supravegherea, identificarea, urmărirea penală şi judecarea cazurilor de spălare de bani.
Obiectivul prioritar al proiectului a fost îmbunătăţirea cadrului legislativ de prevenire şi sancţionare a spălării banilor şi de luptă împotriva finanţării actelor de terorism, potrivit cerinţelor europene.
Obiectivul prioritar al proiectului a fost îmbunătăţirea cadrului legislativ de prevenire şi sancţionare a spălării banilor şi de luptă împotriva finanţării actelor de terorism, potrivit cerinţelor europene.