Moldova a devenit în urmă cu peste un deceniu o „spălătorie regională” pentru bani murdari, afirmă într-un raport organizația anti-corupție Transparency International – Moldova. În document se spune că „sectorul bancar din Republica Moldova este acel element care a făcut posibilă transformarea ţării într-o spălătorie regională de mijloace financiare de provenienţă dubioasă, începând cu anul 2005”. În document se sugerează că în spatele spălării de bani prin băncile moldovene se află mai ales grupări rusești care nu au mai putut folosi în aceeași măsură băncile din Letonia după ce acea țară a aderat în 2004 la UE. Transparency International mai spune că banii furați din băncile moldovene au ajuns „în bănci comerciale riscante, de mâna a doua, într-o jurisdicţie aflată sub efectul sancţiunilor internaţionale”, adică Federația Rusă.
