Banca Centrală din Estonia, țară care se află acum în centrul unui mare scandal de spălare de bani murdari, implicând mari bănci scandinave, a anunțat că între 2008 si 2017, volumul tranzacțiilor transfrontaliere a fost de un trilion de dolari, mult peste volumul estimat până acum. Se știe deja că prin băncile din Estonia și din Letonia s-au spălat bani murdari provenind din Rusia, R. Moldova și Azerbaidjan, între altele.
Cifra prezentată de Banca Centrală estonă include toate tranzacțiile, făcute atât prin conturi ale rezidenților cât și ale non-rezidenților în Estonia. Spre comparație, PIB-ul Estoniei este de 23 de miliarde de dolari.
În mai, Serviciul eston de informații financiare arăta că între 2012 și 2016, prin băncile din Estonia s-au spălat cel puțin 7,3 miliarde de dolari prin conturi de nerezidenți.
Iar la sfârșitul lui septembrie, presa daneză a dezvăluit că prin filiala din Estonia a celei mai mari bănci din țară, Danske Bank, au trecut peste 200 de miliarde de euro între 2007 și 2015, mare parte din bani provenind „din surse suspecte”. Un raport intern al băncii a confirmat relatările de presă, iar directorul general al Danke Bank a demisionat.