Marți, 4 iunie, procurorii au efectuat 33 de percheziții la 12 persoane, cu asistența ofițerilor francezi și a Biroului Federal de Investigații (FBI) din SUA. Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin a anunțat în briefingul de presă din 4 iunie, că în urma descinderilor, patru persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Totodată au fost ridicate mai multe dispozitive, printre care telefoane mobile, laptop-uri și calculatoare, fiind solicitată asistența FBI pentru a cerceta conținutul acestora.
Potrivit probelor acumulate până în prezent în cadrul anchetei comune, un grup de persoane de diferite naționalități au implementat o presupusă schemă de corupție pentru a permite persoanelor care fac obiectul „Notificărilor Roșii” de la Interpol să obțină azil sau statut de refugiat în Republica Moldova și în alte țări.
O Notificare Roșie este o solicitare adresată autorităților de aplicare a legii din întreaga lume pentru a localiza o persoană în scopul extrădării, predării sau altor acțiuni similare. Se bazează pe o cerere făcută de o țară membră, care furnizează un mandat de arest sau un ordin judecătoresc emis de autoritățile judiciare din țara solicitantă. Țările membre își aplică propriile legi pentru a decide acțiunile întreprinse pe baza unei Notificări Roșie.
Prin asemenea acțiuni, ei aveau intenția de a bloca și șterge acest tip de notificări, emise pe numele celor dați în căutare internațională prin Interpol, prin oferirea de mită unor funcționari publici, inclusiv din R. Moldova.
Potrivit procurorilor, presupusele sume plătite de beneficiarii acestei scheme se ridică la câteva milioane de dolari.
Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin a adăugat că, într-o schemă de corupție suprapusă, o organizație criminală internațională ce ar avea legături cu persoane din Rusia, Ucraina, Belarus și alte țări, fiind suspectată și de comiterea unor infracțiuni cibernetice care au cauzat daune de milioane de dolari, a plătit mită intermediarilor și persoanelor publice din R. Moldova pentru a informa infractorii dați în căutare cu privire la statutul „Notificărilor Roșii”, în schimbul acestor plăți.
Dragalin a precizat că Procuratura Anticorupție a pornit acest dosar penal la 2 aprilie 2024, pe baza informațiilor primite de la Parchetul Național Financiar al Franței (PNF). Ulterior, procurorii moldoveni au primit informații relevante și de la autoritățile britanice.
La 11 aprilie 2024, Republica Moldova și Republica Franceză au încheiat în acest sens un acord de Echipă Comună de Investigație la sediul Eurojust la Haga, Olanda.
📰 Europa Liberă este și pe Google News. Abonează-te