O investigație RFE/RL a descoperit că membrii familiei unui parlamentar ucrainean – membru al partidului Servitorul Poporului al președintelui Volodimir Zelenski – au ascuns proprietăți în Dubai în valoare de peste 1 milion de dolari. Această sumă depășește cu mult ceea ce și-ar fi putut permite din veniturile lor oficiale.
Dezvăluirea vine după alte informații publicate până acum de RFE/RL cu privire la proprietățile secrete din Dubai deținute de membrii familiilor a zece actuali și foști oficiali ucraineni de rang înalt.
Dezvăluirea pe care RFE/RL o face acum se referă la fiica și nepotul lui Hennadiy Kasai, membru în Comisia pentru Apărare din Parlamentul ucrainean.
Datele provin dintr-o scurgere de informații din mai multe registre de stat din Emiratele Arabe Unite. Acestea au fost obținute și verificate de Schemes, redacția de investigații a Serviciului ucrainean al RFE/RL, în cooperare cu jurnaliștii de investigație de la OCCRP.
Conform acestor registre, familia Kasai deține patru apartamente în complexuri rezidențiale premium, pe care le-a cumpărat între 2022 și 2023.
Neconcordanțele privind veniturile
În aprilie 2022, Polina Kasai, fiica în vârstă de 22 de ani a politicianului, a cumpărat cu 310.000 dolari un apartament cu două camere în complexul rezidențial Dubai Gate 2.
În aceeași lună, nepotul Oleksandr Kasai, care avea la acel moment 25 de ani, a achiziționat un apartament în complexul rezidențial Studio One, pentru care a plătit 202.500 dolari. A mai luat apoi alte două proprietăți: una în august 2022, cu aproape 330.000 de dolari, și alta în februarie 2023, cu 240.000 de dolari.
Potrivit profilului său de pe un site de servicii freelance, în 2019, Polina Kasai câștiga între 6 și 40 de dolari pe proiect ca manager de conținut.
Potrivit paginii sale de Facebook, acum ea e senior manager pe partea de conținut la misiunea de voluntariat medical ucraineano-israeliană FRIDA Ucraina.
Din surse care au acces la datele din registrul veniturilor personale, jurnaliștii de la redacția Schemes au aflat că, în ultimii trei ani și jumătate, veniturile oficiale ale Polinei Kasai au fost de aproximativ 70.000 de dolari.
Contactată telefonic pentru un punct de vedere, Polina Kasai a închis după ce a fost întrebată despre proprietățile sale imobiliare din Dubai.
Hennadiy Kasai (dreapta) și fiica sa Polina.
Potrivit declarației sale oficiale de avere, deputatul Hennadiy Kasai și soția lui au câștigat în ultimii trei ani aproximativ 60.000 de dolari, cea mai mare parte a veniturilor lor provenind din salariul său de legislator.
Nici nepotul lor, Oleksandr, nu a răspuns la solicitarea RFE/RL de a comenta cu privire la originea banilor.
El a fost jucător profesionist de handbal, cu interese comerciale în două societăți ucrainene: 7% într-o firmă numită MS AVIA-GRADE și 10% într-o agenție de marketing numită Borscht, care înregistrează pierderi.
Realist vorbind, niciuna dintre aceste activități nu i-ar fi putut asigura un venit suficient pentru a finanța achizițiile sale imobiliare.
De asemenea, Oleksandr a fost coproprietar al unei companii din Turcia, cu numele Vector Avia, care a primit un contract de 27 de milioane de dolari de la Ministerul ucrainean al Apărării pentru uniforme militare.
Potrivit Serviciului ucrainean de securitate de stat (SBU), care a făcut o anchetă penală în această privință, hainele Vector Avia expediate în Ucraina aveau o calitate necorespunzătoare și au costat ministerul de trei ori mai mult decât prețul indicat în declarațiile vamale turcești.
Comisia temporară de anchetă privind securitatea economică a Parlamentului ucrainean a investigat achizițiile de îmbrăcăminte militară turcească efectuate de Ministerul Apărării.
Organele de aplicare a legii au emis notificări cu privire la doi funcționari ai Ministerului Apărării, afirmând că aceștia au conspirat între ei și cu Vector Avia pentru a deturna 27 de milioane de dolari din fonduri publice.
Cu toate acestea, doar unul dintre coproprietarii Vector Avia a fost inculpat acesta și nu este nepotul deputatului.
Oleksandr Kasai a părăsit compania înainte ca acuzațiile să fie aduse.
Schemes a cerut SBU să explice de ce, dintre cele două persoane care dețineau Vector Avia la momentul tranzacției, a acuzat doar una - Roman Pletnev, de asemenea cetățean ucrainean.
SBU nu a răspuns la această întrebare.
Pletnev a fugit din Ucraina în Turcia în 2022. Oleksandr Kasai, fostul său partener de afaceri și nepotul deputatului, pare de asemenea că a plecat din Ucraina.
Potrivit informațiilor obținute de jurnaliștii Schemes de la surse care au acces la datele privind trecerea frontierei, Oleksandr a părăsit Ucraina în mai 2023 și nu s-a mai întors de atunci.
Cu unele excepții, bărbaților ucraineni cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani le este interzis să părăsească Ucraina din cauza invaziei la scară largă a Rusiei.
Într-un răspuns scris la întrebările jurnaliștilor, Hennadiy Kasai a declarat că fiica și nepotul său sunt adulți, sunt independenți din punct de vedere financiar și locuiesc separat.
El nu a putut explica proveniența celor 1 milion de dolari cheltuiți pe bunuri imobiliare în Dubai. De asemenea, Kasai a negat orice implicare în contractul de achiziții militare al companiei nepotului său.
Articol publicat inițial pe rferl.org și tradus de Europa Liberă România.