Potrivit unui comunicat din 18 noiembrie al Procuraturii Generale a Rusiei, în 2013, Usatîi ar fi devenit membru al unui grup infracțional fondat de Platon, Plahotniuc și fostul acționar al Victoriabank, Alexandr Korkin.
Conform acuzațiilor înaintate de procurorii ruși, Usatîi ar fi coordonat transferul a 175 de miliarde de ruble (circa 3,5 miliarde de euro la cursul din 2014) din băncile rusești către conturi din Moldindconbank, o bancă moldovenească condusă la acea vreme de controversatul om de afaceri Veaceslav Platon. Se presupune că transferurile s-au realizat cu utilizarea unor documente false.
- Te-ar putea interesa și: Rusia și-a amintit de Veaceslav Platon înainte de alegerile moldovene
Procuratura rusă spune că a încercat să obțină extrădarea lui Usatîi, însă autoritățile de la Chișinău au respins această cerere. Din acest motiv, politicianul va fi judecat în absență.
În alte episoade legate de acest caz, pedepse cu închisoarea au fost pronunțate în absență pentru Veaceslav Platon, sora acestuia, Elena, care conducea trezoreria Moldindconbank, și bancherii ruși Alexandr Grigoriev și Oleg Kuzmin. Toți au fost acuzați de spălare de bani prin schema denumită generic „Laundromat”.
Usatîi a negat în repetate rânduri implicarea sa în schema „Laundromat”, calificând dosarul penal drept „fabricat”. Potrivit lui, procurorii ruși nu au dovezi care să demonstreze că el ar fi transferat ilegal „nici măcar 100 de dolari”.
Schema „Laundromat” a fost un mecanism de spălare a banilor din Rusia, care a fost pus în aplicare între 2011 și 2014. Aceasta funcționa în modul următor: două companii străine încheiau contracte de împrumut, iar garanții acestora erau unele companii rusești și mai mulți moldoveni, de obicei, din sate mici. Ulterior, una dintre companii se adresa unei instanțe moldovenești pentru recuperarea banilor și îi cerea de la garanți. Astfel, banii din Rusia ajungeau la Moldindconbank și de acolo erau transferați în alte țări. Potrivit datelor oficiale, aproximativ 22 de miliarde de dolari au fost retrași din Rusia prin această schemă.
Usatîi a locuit în Rusia între 2016 și 2018, perioadă în care spunea că în R. Moldova i-au fost fabricate mai multe dosare penale. În 2018, a părăsit Federația Rusă, susținând că era persecutat și acolo.
A revenit în R. Moldova în vara lui 2019, după ce oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost îndepărtat de la putere. La scurt timp, procurorii moldoveni i-au închis dosarele penale.
În 2023, Usatîi i-a adresat o scrisoare președintelui Rusiei, Vladimir Putin, în care declara că renunță la cetățenia rusă, pe care o obținuse în 2018. Politicianul a spus atunci că nu dorește să fie cetățean al unei țări „care a început un terorism deschis împotriva cetățenilor săi”.
Într-un interviu din toamna lui 2024, Usatîi a menționat că încă nu știe dacă a fost lipsit de cetățenia rusă.
📰 Europa Liberă este și pe Google News. Abonează-te