После либерализации визового режима с ЕС, подписания Соглашения об ассоциации и заявлений о внесении заявки на вступление в ЕС в 2015 году, последовала «кража века» из банковской системы страны, которая была подобна землетрясению для всего общества.
Как отмечали аналитики, с политической точки зрения это был год геополитической конфронтации, что сказалось, в том числе, на результатах выборов парламента от 30 ноября.
«Первой ласточкой», задавшей тон событиям года, был референдум в гагазуской автономии о внешнеполитическом векторе, который состоялся 2 февраля. Комратские лидеры выразили обеспокоенность намерением официального Кишинева подписать Соглашения об ассоциации и о свободной торговле с Европейским союзом, что, по их мнению, не отвечало интересам производителей, экспортирующих свой товар на российский рынок.
Явка на референдум составила более 70%, из них 98% респондентов высказались за присоединение к Таможенному союзу России-Белоруссии-Казахстана. Официальный Кишинев объявил референдум незаконным, немного раньше и Комратский суд вынес аналогичное решение, а Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту самоуправства.
Газета Timpul отмечала, что референдум «организовала Россия с целью торпедировать проевропейский курс Республики Молдова». Несмотря на это, уточнил источник, политические лидеры Молдовы не говорили о причастности России.
Одним из сторонников референдума на фоне кризиса на востоке Украины и на Крымском полуострове был лидер Партии социалистов, бывший министр экономики в правительстве коммунистов Игорь Додон, которого явно поддерживала Россия.
Финансировал референдум в Гагаузии другой «человек Москвы» – Ренато Усатый, который выделил на это полмиллиона леев, сообщила газета Adevărul.
Лидеры правящей коалиции Мариан Лупу и Влад Филат заявили в этой связи, что политические силы, в том числе, извне хотят дестабилизировать страну.
Как кризис в Украине «помог» Молдове
27 февраля и 3 апреля Европарламент и Совет ЕС приняли окончательное решение о включении Республики Молдова в список стран, гражданам которых не понадобятся визы для поездок в зону Шенген. Режим вступил в силу с 28 апреля 2014 года, Республика Молдова первой среди стран Восточного партнерства получила облегченный визовый режим.
Безвизовый режим вступил в силу с 28 апреля 2014 года
Европарламентарий Моника Маковой заявила Свободной Европе, что молдавская власть заслужила такого доверия со стороны ЕС, но Молдове «сильно помогла российская агрессия против Украины».
27 июня Республика Молдова наряду с Грузией и Украиной подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. Власть заявляла, что европейская интеграция – процесс необратимый.
Согласно порталу Kommersant.md, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу сказал, что эти три страны должны реформировать судебную систему и не допускать компромиссов в борьбе с коррупцией. Именно эти недостатки фигурировали в заявлениях европейских чиновников в 2014 году, когда заходила речь о Молдове.
Соглашение об ассоциации – одно из немногих достижений правящего альянса за пять лет нахождения у власти. ЛДПМ обещала до 2020 года привести Молдову в ЕС, а глава правительства Юрие Лянкэ заявил в Брюсселе, что в 2015 году Республика Молдова планирует внести заявку на вступление.
Энтузиазм премьера связан был, скорее, с предстоящими в ноябре выборами, по мнению журналистов Kommersant.md, точно так же, как левые партии будут выступать за присоединение к Таможенному союзу.
Менее чем через месяц после этого знаменательного события Россия ввела ограничения на импорт фруктов, овощей и консервов из Молдовы, ссылаясь на нарушения санитарных норм. Политический характер этого решения выразил накануне премьер Дмитрий Медведев, который потребовал защитить российский рынок в связи с подписанием Кишиневом Соглашения об ассоциации с ЕС и возможным реэкспортом европейских товаров через Республику Молдова, - рассказывала газета Adevărul.
Ограничения на импорт фруктов, овощей и консервов дополнили аналогичные меры в отношении молдавского вина, которые были введены еще в сентябре 2013 года. В аналитическом исследовании газеты Adevărul экономист Станислав Мадан отмечал, что, в отличие от виноделов, для производителей овощей и фруктов ограничения станут болезненным ударом, так как потери составят около 150 млн долларов.
«Ко второму эмбарго молдавские виноделы приобрели некоторый иммунитет, так как после 2006 года они приложили значительные усилия по диверсификации рынков, и эти усилия даром не прошли. (…) С другой стороны, садоводы сейчас повторят участь виноделов 2005 года – они практически полностью зависимы от российского рынка (более 80% поставок в 2013 году), что скажется на них более болезненно, как минимум в среднесрочной перспективе», отмечала газета Adevărul.
Игорь Додон – «партнер Кремля»
Ряд СМИ заметили, что социалист Игорь Додон воспользовался ситуацией и накануне выборов совершил поездку по северным районам Молдовы, где самые обширные яблоневые сады, и где люди еще с советских времен традиционно вывозили сельхозпродукцию в Москву. Также Додона в Москве принял президент Владимир Путин. Слывший «партнером Кремля» лидер социалистов появлялся на центральных российских телеканалах в роли молдавского политика, который вернет молдавские вина и фрукты на российский рынок, отмечала газета Ziarul Naţional.
Ткачук, Петренко и Мунтян написали Воронину письмо, заявив, что группировка Рейдмана, Загородного и Решетникова опасно близка к Плахотнюку
Как сообщал Newsmaker.md (команда Kommersant создала новый портал в августе, когда российская пресс-группа решила отказаться от молдавского представительства), летом Москва окончательно отвернулась от Воронина, в частности, после 7 июня, когда на пленуме ЦК ПКРМ из состава политисполкома вывели Марка Ткачука, Григория Петренко и Юрия Мунтяна.
«После пленума руководство партии фактически отказалось от курса на интеграцию в Таможенный союз и жесткой критики власти, а также вернулось к умеренной евроинтеграционной риторике», отмечало издание.
Ткачук, Петренко и Мунтян написали Воронину письмо, в котором заявили, что группировка в составе Олега Рейдмана, Анатолия Загородного, Виолетты Иванов и Артура Решетников опасно близка к первому вице-председателю ДПМ Владимиру Плахотнюку. На пленуме наиболее ожесточенно критиковал Марка Ткачука советник Воронина по экономическим вопросам Олег Рейдман, согласно агентству Infotag.
СМИ сообщали, что накануне выборов существовала договоренность между ПКРМ и ДПМ по созданию правящей коалиции, и что коммунистам была обещана должность председателя парламента, а демократам «причитался» пост премьер-министра. 4 ноября Владимир Воронин сказал, что он не против сближения с ЕС, вопреки своим прежним заявлениям. «Мы говорим не об отмене Соглашения об ассоциации с ЕС, а о корректировке. Модернизация страны, ассоциация с ЕС — это нормальный процесс. И эту работу следует продолжать», сказал Воронин.
С другой стороны, Григорий Петренко заявил в ходе кампании, что те, кто будет голосовать за ПКРМ, проголосует, по сути, за Плахотнюка.
«Патрия» Ренато Усатого
На парламентские выборы партии шли под разными лозунгами и обещаниями: «Вперед, к европейскому будущему!», «С ЛП – в семью НАТО и ЕС!», «Последний шанс европеизации Молдовы», «Денонсация Соглашения об ассоциации с ЕС и присоединение к Евразийскому союзу». Социалисты наводнили страну билбордами с фотографией их лидеров Игоря Додона и Зинаиды Гречаной с Владимиром Путиным.
За Ренато Усатым тянулся длинный шлейф прозвищ: «Бэтмен», «политический джокер», «гастарбайтер-миллионер», «гангстер-меценат»
За электорат разочарованных коммунистов соперничал не только «кремлевский избранник», но и Ренато Усатый, скандальный бизнесмен, за которым тянулся длинный шлейф прозвищ: «Бэтмен», «политический джокер», «гастарбайтер-миллионер», «гангстер-меценат» и т.д. Усатый появился на политическом небосклоне как организатор концертов с российскими артистами, благотворитель и яростный критик Влада Филата.
Социологи и аналитики сравнивали его с лидером коммунистов Владимиром Ворониным, с эксцентричными и популистскими Владимиром Жириновским из России или Джиджи Бекали из Румынии. В неофициальной беседе на скрытую камеру Усатый сказал журналистам RISE, что в Кишинев его отправили «парни из КГБ и Кремля».
Усатый никогда не скрывал своих связей с преступным миром, размещал в Facebook снимки, на которых он запечатлен рядом с «вором в законе» Григорием Карамалаком, который в 1998 году бежал из Молдовы и разыскивался Интерполом за убийства, шантаж пытки и другие преступления.
«Взращенный и оплачиваемый Россией миллионер с официальными связями в преступном мире хочет пройти в парламент Республики Молдова, позиционируя себя патриотом и обещая бороться с коррупцией. Несмотря на активное участие в политической деятельности, часть жизни скандального бизнесмена Усатого остается загадкой», отмечала газета Ziarul de Gardă.
Как показывали социологические опросы накануне выборов, партия Усатого «Патрия» могла рассчитывать на 10% голосов избирателей, но ее сняли с дистанции за три дня до выборов под предлогом использования в предвыборной кампании иностранных средств, что запрещено законом.
Решение Апелляционной палаты Кишинева часть СМИ расценила как противоречивое и сомнительное с точки зрения законности. Отдельные СМИ усмотрели в этих действиях «конец молдавской демократии» и «начало узурпации власти».
«Произвол и беззакония, творимые молдавским государством против политической партии Patria, превзошли все мыслимые пределы. Снятие с выборов под фальшивым предлогом, сфабрикованные уголовные дела, незаконные обыски и аресты, запугивания активистов, угроза ликвидации партии как таковой. (…) Весь этот беспредел выделывается чертями из так называемой «проевропейской» власти», – так прокомментировала ситуацию газета «Панорама», которая поддерживала пророссийские партии.
Во время выборов Думитру Дьяков сделал важное заявление, на которое мало кто обратил внимание, – что Влад Плахотнюк может стать премьер-министром
«Если бы эти выборы не были судьбоносными для нашего будущего между Востоком и Западом, многие из тех, кто поддерживал проевропейские партии, возможно, даже не вышли бы из дома. Но они мобилизовались, убедили близких, и пришли на избирательные участки – одни скрепя сердце, другие наступив себе на горло», отмечала прозападная газета Ziarul de Gardă.
Плахотнюк и мечты о кресле премьера
На выборах 30 ноября Партия социалистов набрала максимальное количество голосов – 20,51%, за ЛДПМ проголосовали 20,16% избирателей, Партия коммунистов получила 17,48%, ДПМ – 15,8% и ЛП – 9,67%.
Намерение создать широкое парламентское большинство в составе четырех партий, за исключением социалистов, газета «Панорама» расценила как желание сформировать «карманную коалицию Плахотнюка», а политик, о котором говорили, что он контролирует значительную часть государственных институтов, мог стать премьер-министром.
«Панорама» писала, что во время выборов Думитру Дьяков сделал важное заявление, на которое мало кто обратил внимание – о том, что Влад Плахотнюк может стать премьер-министром Молдовы. В связи с этим нельзя исключать и следующую версию грядущих событий.
Переговоры, которые ведутся сейчас – лишь дымовая завеса для прикрытия того реального плана, который уже определен Плахотнюком, и который будет реализован в конечном итоге. (…) Не будет создано никакого формального большинства. Все будет решать некая мутная «болотная» коалиция, в которой первую скрипку будет играть Плахотнюк, а его главным союзником станет ПКРМ.
У них вместе 40 мандатов. Недостающие для избрания председателя парламента и утверждения правительства голоса будут найдены во всех остальных депутатских группах. Фракция ЛДПМ уже расколота. По фракциям ПСРМ и ЛП тоже ведется соответствующая работа. При таком раскладе премьер-министром точно может стать Плахотнюк, а спикером ... тоже Плахотнюк, неважно, как будут звать по паспорту его альтер-его. А всем несогласным торжественно объявят: Welcome в тюрьму! И пойдут они, солнцем палимы...» («Панорама», 11 декабря).
«Знающие люди» утверждали, что негласный лидер ДПМ Владимир Плахотнюк все больше склоняется к союзу с коммунистами. В ЛДПМ тоже заговорили о необходимости «серьезного диалога» с ПКРМ, подметила газета «Экономическое обозрение».
Деньги ушли через банки Илана Шора
Кульминацией кризиса в банковской системе со скандалами между акционерами банков и страховых компаний стало введение в конце года специального управления в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, которые контролировал, по данным СМИ, Илан Шор. Одновременно было объявлено о выводе миллиарда долларов из банковской системы.
Представители правительства и Нацбанка не стали накануне выборов раскрывать информацию о выводе денег из трех проблемных банков
Илан Шор в 2014 году стал председателем Banca de Economii и через подставных лиц контролировал Banca Socială и Unibank. Он же возглавлял Административный совет компании Avia Invest, которая взяла в аренду на 49 лет Международный аэропорт Chişinău. МВФ назвал эти два банка «афиллированными BEM», и еще в июле рекомендовал властям более строго следить за операциями, которые проводят Banca de Economii и два партнерских банка.
Как сообщал портал Mold-street.com, эти три банка отличаются высоким уровнем подверженности рискам, а также имеют очень большие средства в российских банках, что крайне опасно.
В марте российский «Внешэкономбанко» приобрел 25% акций бывшего государственного банка Республики Молдова – Banca de Economii, что вызвало критику в адрес тех, кто передал россиянам – в разгар военного кризиса в Украине – два крайне важных объекта с точки зрения безопасности страны: кишиневский аэропорт и ВЕМ.
Представители правительства и Нацбанка не стали накануне выборов раскрывать информацию о выводе денег из трех проблемных банков, ни слова не сказав и о секретном правительственном постановлении от 10 ноября, о выделении этим банкам денег из резервов НБМ.
NewsMaker.md сообщил 24 ноября, что речь идет о 9,5 млрд леев, «порядка трети бюджетных расходов». Правовая норма, предусматривающая предоставление госпомощи проблемным банкам, была принята правительством в июле и сентябре под свою ответственность, под предлогом ускорения реформ в сфере юстиции (ликвидация Апелляционной палаты Бендер) и недопущения отмывания российских денег через молдавские банки.
Второго декабря экс-министр финансов Вячеслав Негруца написал в своем блоге, что дыра в Banca de Economii, возвращенном под контроль государства, достигла 11 млрд леев – эти заявления были широко растиражированы прессой.
Вячеслав Негруца заявил, что возврат BEM в собственность государства (отмена августовской капитализации 2013 года) за день до введения режима спецуправления означает, что ответственность за «кражу миллиарда» понесет государство.
«Почему вначале было решение Высшей судебной палаты, согласно которому, контроль над банком был возвращен государству, и только после этого Нацбанк ввел режим специального управления? Ведь у НБМ было достаточно поводов сделать это раньше, а постановление ВСП, и это видно невооруженным глазом, написано в спешке и содержит много упущений. Ответ очевиден: если бы НБМ ввел спецуправление до решения ВСП, то акционеры, которые получили контроль над BEM в начале 2011 года в результате рейдерской атаки, а затем в августе 2013 года в результате дополнительной эмиссии, не смогли бы требовать компенсации потерянных «инвестиций». И вся ответственность за дыру в 11 млрд леев лежала бы на них, «со всеми вытекающими последствиями», пояснил Негруца. Бывший министр финансов сказал, что он был не согласен с тем, что происходит в BEM, но его имя открыли «уголовное дело».
О госпомощи или срочном кредите, предоставленном Нацбанком двум проблемным банкам – «Банка де Економий» и «Банка сочиалэ» писала и газета «Экономическое обозрение»: «Если бы эти события не совпали со временем проведения обзорной инспекции МВФ, то еще неизвестно, когда бы мы узнали о масштабах кредитной поддержки двух проблемных банков. Точных данных о состоянии ВЕМ и Banca Socială как не было, так и нет».
СМИ сообщали, что бывший государственный банк предоставил очень большой объем кредитов в 2014 году, этот показатель увеличился с 1,5 млрд до 3,7 млрд леев. Также BEM осуществил и ряд межбанковских операций с Banca Socială и Unibank, которые только в ноябре составили около 11 млрд леев. Таким образом, деньги BEM вышли из страны через Banca Socială и Unibank; при этом, некоторые эксперты заявили, что деньги были переведены в Россию.
Молдова — это корова, а Banca de Economii — ее вымя. Важно, что вымя по-прежнему в ловких и натруженных руках
Другой элемент схемы вывода денег, о котором писал NewsMaker, состоял в передаче иностранной компании права взыскания безнадежных кредитов в Banca Socială в размере более 18 млрд леев.
В сентябре председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, бывший либерал-демократ Вячеслав Ионицэ обвинил экс-премьера Влада Филата в причастности к воровству средств из Banca de Economii и Banca Socială в сумме около 500 млн.
Филат обвинение отверг, но, тем не менее, этот факт впоследствии стал предметом уголовных дел. По одному из них шурин Филата Ион Русу был приговорен к пяти годам лишения свободы, сообщил портал Moldova.org.
Действующий премьер Юрие Лянкэ обещал провести международный аудит в BEM и во всей банковской системе. По его мнению, были подозрения в том, что размер нарушений настолько велик, что необходима внешняя экспертиза, информировала Publika TV.
В статье от 10 декабря портал NewsMaker.md поставил под сомнение факт, что «кража миллиарда» когда-нибудь будет раскрыта, и виновные предстанут перед судом.
«Один знакомый финансист использовал такую метафору, описывая ситуацию в банковской сфере: Молдова — это корова, а Banca de Economii — ее вымя. Премьер Лянкэ уже предположил, что корову доили украдкой. Но не говорит, кто это делал. А может быть, действительно не знает. Впрочем, неважно. Важно, что вымя по-прежнему в ловких и натруженных руках», писал NewsMaker.md.
В статье отмечалось также, что «европейские дипломаты в разговорах не под запись признаются: их тошнит от словосочетания «евроинтеграция Республики Молдова».
«Русская прачечная»
Другая резонансная операция получила название «Русская прачечная», или «Laundromatul». На протяжении 2010-2014 гг. криминальные организации и коррупционные политики из России перевели 20 млрд долларов посредством десятков офшорных компаний и банков, в которых были использованы ложные кредиты и посредники. Процесс отмывания денег «легализовывали» молдавские судьи.
На молдавских счетах деньги задерживались не более 15 минут, и после «отмывки» распространялись на территории всей Европы через латвийские банки. «Русская прачечная» – самая крупная операция по отмыванию денег в Восточной Европе, рассказывал RISE Moldova.
Согласно Radio Europa Liberă, обычная операция проходила по следующей схеме: две офшорные компании подписывали фальшивый контракт, по которому одна соглашалась одолжить другой крупные суммы денег – от 100 до 800 млн долларов. В контрактах говорилось, что гарантом выступают российские компании, которые практически всегда возглавлял молдавский гражданин, задача которого состояла в том, чтобы обеспечить доступ к судебным инстанциям Республики Молдова.
Схема была аналогична той, что в 2008 году описал юрист Сергей Магницкий, который скончался при подозрительных обстоятельствах в российской тюрьме в 2009-м. В 2008 году российские деньги отмывались посредством Bаncа de Economii.
И в том, и в другом случае молдавские стражи порядка заявляли, что не могут расследовать проведенные операции, так как их российские коллеги не отвечают на запросы, а расследование правонарушений подобного рода требует совместных действий, уточняла Europa Liberă.
Подавляющее большинство средств, переведенных из России, прошли через Moldindconbank, который, якобы, принадлежал Вячеславу Платону. Также некоторые офшорные компании, причастные к отмыванию денег через молдавские банки, фигурировали в скандале с изъятием акций у Moldova Agroindbank, когда шла речь о том, что Платон посредством ряда банков скупал акции мелкими партиями – до 5%, на что не требовалось разрешения НБМ, а в итоге оказался владельцем более 30% акций.
В начале 2014 года точно такая же схема применялась и в Victoriabank. Ziarul de Gardă написал тогда, что Вячеслав Платон некоторое время был «другом и деловым партнером» Плахотнюка, и что в 2012 году Платон купил у Владимира Плахотнюка пакеты акций в Victoriabank, Victoria Asigurări, Asito и Banca de Economii через своего шурина Юрия Контиевского, писала газета Adevărul.
Отметив, что ему нечего делить с Плахотнюком, Платон дал понять, что у них есть нерешенные вопросы
3 марта Kommersant.md сообщил, что Вячеслав Платон покинул страну после того, как его обвинили в рейдерстве и попытках подкупа депутатов парламента.
В интервью Kommersant.md Платон опроверг, что владеет крупными пакетами в главных банках и страховых компаниях, и заявил, что предоставляет только юридические услуги. Не захотел он говорить и об акциях, приобретенных у Плахотнюка, пообещав это сделать позже.
Отметив, что ему нечего делить с Плахотнюком, и что банковский рынок Молдовы знает так подробно из чистого любопытства, Платон дал понять, что у него с Плахотнюком есть нерешенные вопросы. Бывший депутат АМН сказал, что Нацбанк контролирует Демпартия, и что «Плахотнюк заставил Филата работать на себя».
«Потеряв должность, Филат бежит на переговоры к Плахотнюку, соглашается на все его условия, выходит на телеэкраны и извиняется за то, что так плохо говорил об этом человеке. Унижается, принимает закон по одномандатной системе, назначает генпрокурора, делает все, что ему сказали. Затем, 22 апреля ему Конституционный суд запрещает претендовать на пост премьера. Это политический крах. Мы понимаем, кто это сделал. И Филат понимает, потому что он прибегает к коммунистам и все отменяет. Но потом опять политический кульбит. Насколько нужно быть беспринципным и циничным, чтобы опять войти в эту коалицию? Нельзя воспринимать этих людей всерьез», заявил Вячеслав Платон, говоря о лидере ЛДПМ Владе Филате.
Год завершился началом девальвации молдавского лея, произошедшего в результате обесценивания российского рубля, а также на фоне «кражи миллиарда». Это было только начало.
Многие эксперты вспомнили о неоднократных рекомендациях МВФ, ЕС, Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития, которые настоятельно советовали внести ясность в структуру акционеров банков. Но власти не захотели наводить порядок в этой области, где у тех, кто руководит страной, более чем явные интересы – к этому выводу пришли эксперты.
По мнению социалиста Игоря Додона, который победил на выборах, Влад Филат, Влад Плахотнюк и Владимир Воронин «будут и впредь шантажировать европейцев и американцев, как делали это последние пять лет. Они говорят: да, мы коррумпированные, но если вы нас не поддержите, придут русские, придет Додон, и так далее. Если США и ЕС поддадутся на этот шантаж, они не должны будут удивляться, что через полгода-год европейский вектор развития Молдовы будут поддерживать всего 10-15% граждан»», заявил Игорь Додон в интервью Europa Liberă.
