Ministerul american de finanțe a inclus patru firme moldovene, dar și pe omul de afaceri din spatele lor, Aleksandr Okulov, pe o listă a indivizilor și entităților „implicate în tentative de a ocoli sancțiunile impuse Rusiei de Statele Unite și partenerii lor internaționali”.
În anunțul din 20 aprilie al ministerului, se spune că omul de afaceri care deține cetățenia moldoveană și rusă și firmele sale fac parte dintr-o „rețea de influență malignă condusă de oligarhul rus Constantin Malofeiev”.
Okulov și firmele moldovene sunt la rândul lor sancționate, împreună cu alte aproape 40 de entități și indivizi din Rusia, inclusiv o bancă.
„Trezoreria poate și va ținti în cei care ocolesc, încearcă să ocolească, sau ajută la ocolirea sancțiunilor SUA contra Rusiei, pentru că își aduc astfel aportul la sprijinirea războiului brutal al lui Putin”, a spus într-o declarație Brian E. Nelson, ministru adjunct de finanțe pentru terorism și informații financiare.
Într-un avertisment care sună tot mai apăsat din partea Statelor Unite, oficialul american a mai spus: „SUA vor lucra pentru a asigura că sancțiunile pe care le-am impus în strânsă coordonare cu partenerii noștri internaționali alterează abilitatea Kremlinului de a proiecta putere și a-și finanța invazia”.
Firmele moldovene sancționate sunt:
- compania servicii financiare Agent de Asigurare Lider Asig Societate cu Răspundere Limitată (Lider Asig);
- compania financiară Organizația de Creditare Nebancară Lider Leasing SRL (Lider Leasing);
- OKAF Trading Societatea cu Răspundere Limitată (OKAF Trading), care operează în mai multe domenii, inclusiv furnizarea de echipamente civile și militare neofensive;
- compania de servicii de gestionare proprietăți, Societatea cu Răspundere Limitată Project Invest Company (Project Invest).
Motivul invocat de ministerul american de finanțe pentru sancționarea acestor firme bazate în Chișinău este faptul că îi aparțin lui Okulov sau sunt controlate de acesta.
Cine este Okulov
Într-un interviu publicat recent de portalul ziarului românesc Adevărul, Okulov este prezentat drept fost sportiv de performanță și campion la lupte libere moldovean devenit om de afaceri.
Portalul Newsmaker a scris că Okulov este „un misterios om de afaceri care deține cetățenia R. Moldova și desfășoară activități în interesul Rusiei”, stârnind „preocupări” în Africa. Este citat site-ul Africa Intelligence cu relatarea că Okulov „activează în diverse domenii, de la echipamente militare și sănătate până la agricultură”, reprezentând interese rusești în creștere în țări africane, ca Republica Centrafricană.
Ministerul american de finanțe spune că Okulov este un om de bază al oligarhului rus Malofeiev și membru al consiliului de supraveghere al organizației umbrelă a acestuia, Organizația Autonomă Necomercială pentru Studierea și Dezvoltarea Cooperării Internaționale în Sfera Economică Agenția Internațională de Dezvoltare Suverană (IASD).
Înregistrată la Moscova, IASD se prezintă drept o structură de consultanță financiară care oferă servicii, cum ar fi restructurarea datoriilor guvernelor africane. „În practică, IASD, în strânsă coordonare cu guvernul Rusiei, urmărește încheierea de acorduri în întreaga lume pentru a facilita oportunități de afaceri pentru companiile ruse sancționate și pentru a-l îmbogăți pe Malofeiev însuși”, spune ministerul de finanțe american.
Mai mult despre cine este Malofeiev și legăturile lui cu R. Moldova
Poreclit „oligarhul domnului”, Malofeiev este descris drept un magnat conservator cu mare influență în structurile de conducere de la Kremlin. A finanțat și sprijinit inițiative ale bisericii ortodoxe ruse, ca reuniunile așa numitului Congres Mondial al Familiilor, o denumire eufemistică pentru manifestări în care este promovată ura față de comunitatea LGBT+.
Europa Liberă a relatat în vara lui 2018, într-un episod al podcastului Politigraf, că „oligarhul domnului” sancționat pentru sprijinirea separatismului în Ucraina se pregătea să finanțeze un asemenea congres și la Chișinău.
Congresul era pregătit de președintele moldovean de atunci, Igor Dodon. Dar acesta a dezmințit că aștepta bani de la Malofeev, spunând că evenimentul urma să fie finanțat doar de fundația primei doamne de la acea vreme, Galina Dodon.
Ce înseamnă sancțiunile americane pentru Okulov și firmele sale
Potrivit ministerului american de finanțe, toate proprietățile și interesele sancționatului trebuie înghețate, dacă se află în Statele Unite, în posesia sau controlul americanilor.
Sunt înghețate orice entități care sunt deținute, direct sau indirect, în proporție de 50 la sută sau mai mult, de cel sancționat.
Sancționatul sau firmele sale nu mai pot face niciun fel de tranzacții cu americanii sau în Statele Unite.
