O schemă globală de spălare de bani, prin care au trecut, între 2006-2013, aproape 9 miliarde de dolari. În centrul schemei era cea mai importantă bancă privată de investiții din Rusia, Troika Dialog, condusă de omul de afaceri Ruben Vardanian, unul din confondatori. În schema Troika Laundromat sunt implicate și firme din R.Moldova, a relatat RISE Moldova. Se pare însă că Troika Laundromat nu reprezintă decît 5% din volumul de tranzacții suspecte, analizate acum de OCCRP, declară Paul Radu în interviul cu Europa Liberă.