Trei companii înregistrate la Chișinău au fost folosite într-o inginerie financiară prin care s-au spălat peste 100 de milioane de dolari, în cadrul schemei cunoscută acum sub numele de „Troika laundromat”. În baza unor contracte fictive, semnate la Moscova și Kiev, banii s-au scurs de pe conturile celor trei firme de la Banca de Economii în cele ale unor societăți off-shore de la o bancă lituaniană, relatează Agora.md.
Informațiile au fost publicate de RISE Moldova care face referire la Troika Laundromat, una dintre cele mai mari scurgeri de documente bancare obținute de Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, care dezvăluie o schema de spălare de bani de aproape nouă miliarde de dolari.
Viorel Morari, procuror-șef la Procuratura Anticorupție și Angela Starinschi, purtătoarea de cuvânt a Centrul Național Anticorupție, contactați de RISE Moldova au declarat că firmele din Moldova, menționate în schema de spălare a banilor, nu au fost și nu sunt anchetate.