Последние обыски по делу о незаконном финансировании партии «Шор» прошли 9 марта. Правоохранители изъяли более 2,5 млн леев и 50 тыс. евро (около 3 492 385 леев) у «курьеров», которые должны были передать деньги председателями и вице-председателям территориальных организаций партии.
Прокуроры утверждают, что эти деньги должны были пойти на организацию протестов: аренду транспорта и выплату протестующим. Также задержали троих человек. Кроме того, правоохранители утверждают, что расследование подходит к концу и скоро несколько человек предстанут перед судом.
На следующий день, 10 марта, члены и сторонники партии «Шор» провели протест перед зданием Министерства внутренних дел (МВД). Они пожаловались на злоупотребления правоохранителей. Мэр Оргеева Павел Вережан заявил, что правоохранители намеренны их запугать и арестовать коллег. «Да, Илан Шор сказал: „я дам по 400 леев [протестующим]“. И что в этом плохого?», — возмутился Вережан. Он призвал полицию и других представителей правоохранительных органов «перейти на сторону народа».
Масштабные обыски
О том, что прокуратура завела дело о незаконном финансировании партии «Шор» стало известно 21 июля 2022 года. Тогдашний и.о. генпрокурора Думитру Робу потребовал лишить депутатского иммунитета вице-председателя партии «Шор» Марину Таубер. В тот же день ее задержали. Вскоре ей предъявили два обвинения:
- Фальсификация финансового отчета партии;
- Соучастие в принятии политической партии финансирования от организованной преступной группы.
Через несколько дней после того, как Таубер поместили под арест, по делу прошли первые масштабные обыски. В них приняли участие сотрудники Антикоррупционной прокуратуры, Наццентра борьбы с коррупцией и Службы информации и безопасности.
В 26 городах страны правоохранители провели 97 обысков. У членов партии изъяли документы, мобильные телефоны и списки с информацией «о физических и юридических лицах, которые получили незаконные выплаты за предоставление услуг партии».
Еще несколько обысков правоохранители провели 2 сентября 2022 года. После них задержали трех человек.
Самую крупную сумму за все время расследования правоохранители изъяли 20 октября: 4 297 138 леев. В тот день правоохранители провели 55 обысков и задержали 24 человек. Во время обыска правоохранители изъяли не менее 20 пакетов с деньгами, которые должны были распределить по районам страны. Изначально правоохранители сообщили, что изъяли 3,5 млн леев, но при пересчете выяснилось, что в пакетах были 4 219 550 леев и около 4 тыс. долларов (77.588 леев по курсу от 20 октября 2022 года).
2 ноября правоохранители вновь нагрянули с обысками и задержали восемь человек. Также они изъяли 321 тыс. леев.
В конце зимы обыски возобновили. 18 февраля правоохранители провели 20 обысков у председателей и вице-председателей территориальных организаций партии. Восьмерых человек задержали. Также правоохранители сообщили, что смогли зафиксировать несколько эпизодов, во время которых представители «криминальной группы передали» членам и активистам партии «Шор» более 3,3 млн леев, 61 тыс. евро и 55 тыс. долларов.
Таким образом, по подсчетам Europa Liberă, у партии «Шор» изъяли не менее 8 млн леев.
Задержания и аресты
Спустя девять месяцев Марина Таубер остается одним из самых известных фигурантов этого дела. Она провела под арестом почти 2 месяца: с 23 июля по 14 сентября. Затем ее перевели под домашний арест и судебный контроль. 23 февраля 2023 года Апелляционная палата отменила большинство ограничений, связанных с мерой пресечения.
С 25 июля 2022 года по 10 марта 2023 года правоохранители задержали не менее 46 человек. Как минимум одного из них задержали дважды (18 февраля, но суд отпустил его под судебный контроль и 9 марта).
Europa Liberă попросила Антикоррупционную прокуратуру рассказать, сколько человек получили статус обвиняемых в этом деле и под какой мерой пресечения они находятся. На момент публикации текста ответ мы не получили.
