La ședința de judecată din 26 februarie, desfășurată la Judecătoria Buiucani în lipsa inculpatului, procurorul Alexandru Cernei a spus că agenta sub acoperire, cu numele de cod „Maria Ursu”, a colaborat cu ancheta în 2021.
Identitatea ei este ținută în secret, iar Serviciul de Informații și Securitate a spus că aceasta nu poate să apară la proces din motive de siguranță.
Procurorii au transmis numele real al martorei, într-un plic sigilat, doar judecătorilor, iar aceștia au decis în urma unor deliberări că declarațiile sale pot fi date citirii în instanță.
Judecătorii au precizat că martora este cetățeană a României și că nu a intrat pe teritoriul R. Moldova ultimii cinci ani, depunând declarațiile din 2021 la Ambasada Republicii Moldova de la București.
Președintele completului de judecată, Sergiu Stratan, a mai spus că dezvăluirile agentei sub acoperire nu vor fi puse neapărat la baza viitoarei sentințe și că vor fi examinate în acord cu jurisprudența Curții Europene pentru Drepturile Omului (care încurajează audierea pe viu a martorilor).
Plahotniuc nu a fost de față la audierile din 26 februarie - a rămas în penitenciar, explicând că se pregătește de următoarea etapă a acestui proces, în care este judecat pentru rolul său în „Devalizarea din 2014-15 a patru bănci moldovene, din care a dispărut echivalentul unui miliard de dolari, cunoscută și ca „furtul secolului””.
Europa Liberă a selectat câteva episoade din mărturiile agentei sub acoperire.
Afacerile la vedere și cele din jurisdicții offshore obscure
Din declarațiile din 2021 ale „Mariei Ursu”, aflăm, așadar, că, la acea vreme, îl cunoștea deja pe Plahotniuc de ceva timp, având cu el „relații apropiate”.
În cuvintele sale date citirii de procuror, afacerile oligarhului erau structurate pe două paliere: cele create în jurisdicții transparente (cum ar fi Controversatul om de afaceri fugar Veaceslav Platon declarase în propriul său proces, în 2021, de la Judecătoria Buiucani, că în denumirea „OTIV” au fost codificate numele familiei Plahotniuc: Oxana – soția, Timofei – fiul cel mare, Inocențiu – fiul cel mic, Vladimir – capul familiei. Informația i-ar fi devenit cunoscută lui Platon după ce a cumpărat de la Plahotniuc unul din „OTIV”-uri, iar oligarhul a insistat ca, după vânzare, denumirea acestuia să fie schimbată. Prime Holding, OTIV Prime Real Estate, Finpar Invest) și cele în „jurisdicții netransparente”.
„Maria Ursu” susține că, în gestionarea companiilor transparente ale lui Plahotniuc a fost implicat finul de cununie al acestuia, Adrian Candu. Audiat și el ca martor în acest proces mai devreme, Candu a confirmat că a fost directorul unei companii a lui Plahotniuc.
Pentru activitatea companiilor off-shore, continuă mărturia agentei sub acoperire, a fost desemnat Vladimir Andronachi.
Acesta a refuzat să depună declarații în dosarul lui Plahotniuc, pe motiv că figurează într-un alt dosar legat de furtul miliardului. Plahotniuc însuși a relatat în instanță pe 23 februarie că îl cunoaște pe Andronachi din 1997, din activitatea de afaceri. Dar că „diferența de vârstă” (Andronachi fiind mai tânăr) nu le-a permis să devină prieteni.
Oligarhul moldovean, lăsat fără bani de un afacerist român
Dintr-un alt episod al mărturiilor „Mariei Ursu”, aflăm că, prin 2013, Plahotniuc a pus la punct împreună cu un om de afaceri din Romania, Bogdan Gheorghiu, o schemă care făcea să se piardă urma unor mari sume de bani, prin intermediul holdingului Uniasia din Hong-Kong.
În 2013-2015, Plahotniuc ar fi transferat companiilor din holding prin intermediul lui Gheorghiu aproximativ 35 milioane de dolari.
Consultant al Uniasia, Gheorghiu primea comisioane din aceste tranzacții. În 2016, a fost condamnat în Romania într-un dosar de abuz, dar a fugit în Dubai înainte de pronunțarea sentinței. Plahotniuc l-ar fi ajutat atunci să obțină cetățenia moldoveană, cu identitatea Andrei Munteanu.
Dar după fuga lui Plahotniuc din R. Moldova, în vara anului 2019, Gheorghiu ar fi refuzat să-i întoarcă oligarhului moldovean banii de la Uniasia, spunând că aceștia au provenit din furtul miliardului din Moldova, se mai arată în mărturiile „Mariei Ursu”.
Iaht de 72 de metri și hotel în Spania
Relatarea „Mariei Ursu” continuă cu un alt capitol, în care apare și Ilan Șor, celălalt oligarh moldovean celebru, condamnat la 15 ani de închisoare pentru rolul său în furtul miliardului, care se ascunde actualmente în Rusia.
În 2018, Șor i-ar fi făcut cunoștința lui Plahotniuc cu omul de afaceri rus Andrei Goncerenco, iar moldoveanul a achiziționat de la rus un iaht.
În schimbul iahtului de 72 de metri, care costă aproximativ 32 de milioane de dolari, Plahotniuc i-ar fi oferit lui Goncearenco clădirea „Global Buisness Center” din Chișinău, un teren și o vilă urbană.
Plahotniuc a schimbat denumirea iahtului în „Honor”, cheltuind pentru întreținerea navei câte 300.000 de dolari lunar, bani transferați tot prin intermediul structurilor lui Gheorghiu.
Într-o altă tranzacție cu Goncearenco, dezvăluită de „Maria Ursu”, Plahotniuc ar fi achiziționat un complex hotelier încă în construcție, în regiunea Marbella din Spania. A plătit cu pachete de acțiuni în mai multe afaceri, inclusiv din holdingul Uniasia, și compania „Moldova Tur”, care deține hotelul „Național” din Chișinău.
Procuratura Anticorupție a spus recent Europei Libere că îl consideră beneficiar efectiv al hotelului „Național” pe nimeni altul decât Vladimir Andronachi. „Naționalul” se află sub sechestru și nu poate fi înstrăinat, Un reprezentant al lui Goncearenco a venit de câteva ori la procesul lui Plahotniuc, cerând judecătorilor să scoată GBC de sub sechestru, pe motiv că nu-i mai aparține lui Plahotniuc, demers respins însă, de două ori.
.
Ce s-a întâmplat cu iahtul și cu hotelul? În 2019, mai aflăm din mărturiile agentei sub acoperire, fosta soție a lui Plahotniuc, Oxana Childescu, a cerut unei instanțe din Cipru să-l oblige pe Gheorghiu să-i întoarcă iahtul „Honor” și complexul hotelier din Marbella, pe motiv că îi aparțin ei. Mărturiile se opresc aici.
Cum a ripostat apărarea
La audierile din 26 februarie, avocații lui Plahotniuc s-au opus citirii declarațiilor depuse de agenta sub acoperire.
După ce procurorul a prezentat declarațiile, apărarea a cerut instanței să adauge încă cinci martori – cei care apar în mărturiile „Mariei Ursu”, inclusiv Bodgan Gheorghiu.
Avocatul Lucian Rogac a mai cerut efectuarea unei expertize financiar-bancare, cu includerea în grupul de experți și specialiști IT, pentru a verifica sumele care apar în dosar și divergențele dintre ele.
Ambele solicitări au fost respinse.
Iar cu aceste audieri s-a încheiat o etapă majoră din proces - cea a cercetării judecătorești. Urmează acum, etapa dezbaterilor judiciare.
***
În acest dosar – singurul care a ajuns în instanță, Plahotniuc este acuzat că a creat și a condus organizația criminală care a sustras din sistemul bancar moldovenesc circa un miliard de dolari și că ar fi beneficiat de 39,2 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro din această fraudă. El se declară nevinovat și susține că dosarul este fabricat politic, acuzație negată de guvernarea PAS.
Procurorii investighează încă patru cauze penale împotriva lui Plahotniuc: un alt episod din frauda bancară, escrocheriile de la întreprinderea de stat „Metalferos”, procurarea frauduloasă a blanchetelor pentru pașapoarte și mituirea fostului președinte al R. Moldova, Igor Dodon.
