După ce a lipsit de la proces mai bine de o săptămână, Plahotniuc a revenit pe 15 decembrie în sala de judecată și a explicat presei că va participa la toate ședințele în care vor fi audiați martorii apărării. El a fost primul care i-a adresat întrebări martorei, pe care le avea scrise de mână într-un carnețel.
Natalia Politov-Cangaș a precizat că este și ea învinuită într-un episod al fraudei bancare și anume pentru faptul că în 2014 Victoriabank a oferit credite celor trei bănci devalizate (Banca de Economii, Banca Socială și Unibank) și și-a returnat ulterior banii din garanțiile oferite acestora de către stat.
Martora insistă că nu a comis vreo ilegalitate, motivând că acordarea creditelor între bănci este o practică obișnuită. Potrivit ei, în 2020 oamenii legii au încercat să o aresteze, dar după ce nu le-a reușit, adjunctul procurorului general de atunci, Ruslan Popov, i-ar fi promis să-i închidă dosarul penal dacă ea va da depoziții împotriva lui Plahotniuc „sau măcar a lui Ilan Șor”. Ea presupune că Popov ar fi acționat fie la indicația procurorului general de atunci, Alexandr Stoianoglo, fie a președintelui de la acea vreme, Igor Dodon.
„Client privilegiat” la Banca de Economii
După această precizare, Politov-Cangaș a povestit instanței că a lucrat în sistemul bancar din 1988, fiind acum la pensie. Potrivit ei, la începutul anilor 2000, pe când era șefă a filialei nr. 1 la Banca de Economii, directorul de atunci al băncii, Viorel Țopa, l-a adus pe Vladimir Plahotniuc în calitate de client. Businessmanul își deservea acolo conturile hotelului „Nobil”. Politov Cangaș spune că Țopa îl numea pe Plahotniuc „client privilegiat”, iar Plahotniuc, la rândul său, „era foarte îndrăgostit și îi adora mult” pe frații Viorel și Victor Țopa.
În 2006, frații Țopa i-au propus Nataliei Politov-Cangaș să devină vicepreședintă a Victoriabank. Ea spune că, peste o vreme, a aflat că frații Țopa ar fi împrumutat niște bani de la Plahotniuc pentru a cumpăra un pachet de acțiuni în Victoriabank și i-ar fi promis să-i întoarcă datoria din dividende, însă nu și-ar fi onorat obligația. În 2009, Plahotniuc a obținut controlul asupra băncii prin judecată. Politov-Cangaș a ținut să precizeze că el a fost un președinte „cu o atitudine corectă”.
Cum a trecut Victoriabank de la Plahotniuc la Platon
Aproximativ în 2012, Plahotniuc a decis să intre în politică și i-a vândut omului de afaceri Veaceslav Platon partea sa din Banca de Economii, Victoriabank și două companii de asigurări. Fosta șefă a Victoriabank a spus că, deși Platon se declara proprietar al acțiunilor băncii, în acte figurau mai multe companii interpuse, iar Banca Națională a Moldovei i-a cerut să numească acționarii reali.
Politov-Cangaș susține că nu agrea metodele lui Platon și a povestit că odată el a venit le ea acasă și i-a propus să plece de la conducerea băncii în schimbul unui bonus generos. După ce o refuzat oferta, banchera a verificat creditele luate de la Victoriabank companiile afiliate lui Platon și a aflat că acestea însumau circa 800 de milioane de lei aveau ca gaj mai multe imobile din Rusia, cum ar fi un mall sau casa designerului vestimentar Iuri Iudașkin. Politov-Cangaș spune că l-a sunat pe cunoscutul creator rus de modă și acesta i-a spus că nu și-a gajat casa. Ea afirmă că l-a avertizat pe Platon că va informa oamenii legii, dacă acesta nu va întoarce creditele în trei zile el.
Martora a mai povestit că Platon a demis-o, dar ea s-a întors la serviciu printr-o decizie judecătorească. Potrivit ei, în 2014 Platon și-a vândut acțiunile din Victoriabank omului de afaceri rus Serghei Lobanov.
Politov-Cangaș a spus că contractul ei de muncă a expirat în 2016, așa încât „pe timpul statului capturat era șomeră”. „Nu era statul capturat”, a răspuns Plahotniuc de pe banca acuzaților.
După ce audierea martorei a luat sfârșit, Plahotniuc a cerut să fie dus înapoi în penitenciar, iar avocații lui au rămas în instanță să prezinte judecătorilor probe materiale.
*********
În acest dosar – singurul care a ajuns în instanță, Plahotniuc este acuzat că a creat și a condus organizația criminală care a sustras din sistemul bancar moldovenesc circa un miliard de dolari și că ar fi beneficiat de 39,2 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro din această fraudă. El se declară nevinovat și susține că dosarul este fabricat politic, acuzație negată de guvernarea PAS.
Procurorii investighează încă patru cauze penale împotriva lui Plahotniuc: un alt episod din frauda bancară, escrocheriile de la întreprinderea de stat „Metalferos”, procurarea frauduloasă a blanchetelor pentru pașapoarte și mituirea fostului președinte al R. Moldova, Igor Dodon.
📰 Europa Liberă este și pe Google News. Abonează-te
