11 ноября президент Молдовы Майя Санду потребовала, чтобы депутаты вернулись к обсуждению законопроекта «О создании антикоррупционной системы» и приняли его в окончательном чтении. Проект предполагает, что в Молдове создадут суд первой инстанции, который будет рассматривать дела о коррупции. Также при Апелляционной палате Кишинева создадут специальную коллегию, которая будет рассматривать жалобы на первую инстанцию.
Впервые Санду потребовала создать такой суд в марте 2023 года и дала на это депутатам и парламенту три месяца. Пока проект разрабатывали и обсуждали, Высший совет магистратуры (ВСМ) распорядился создать в суде Буюкан судейские коллегии, которые будут рассматривать дела о коррупции. Чтобы ускорить рассмотрение этих дел, их освободили от рассмотрения другого типа преступлений.
Какие результаты показали судьи за последние восемь месяцев
Так, в феврале 2024 года и.о. главы суда Кишинева Ливия Митрофан назначила девятерых судей на рассмотрение такого типа дел. Однако, вскоре в списке специализированных судей осталось шестеро человек потому, что троих из них перевели на работу в другие инстанции.
Как рассказали в суде Буюкан, сейчас в инстанции находятся 225 уголовных дел о коррупции и четыре дела о незаконном финансировании политических партий. Из них 191 дело находится на рассмотрении у специализированных судей.
За последние восемь месяцев они провели 2,6 тыс. заседаний по делам о коррупции. Это почти на тысячу больше, чем за восемь месяцев, когда в суде не было специализированных судей.
Дело Плахотнюка и банкиров, которых обвиняют в краже миллиарда
Одно из самых объемных дел касается «кражи века» (в 2014 году из трех молдавских банков вывели 1 млрд долларов). В деле 700 томов и восемь обвиняемых, среди которых олигарх Владимир Плахотнюк. Он единственный из фигурантов дела, которого судят заочно. Его обвиняют в создании и руководстве преступной группой, которая стоит за кражей миллиарда.
Несколько эпизодов дела о кражи миллиарда поступили в суд по отдельности в 2021 году, но их объединили в одно. Так, по этому же делу судят бывшего главу Нацбанка (НБМ) Дорина Дрэгуцану, и вице-председателей НБМ Иона Стурзру и Эмму Тэбырцу. Их обвиняют в соучастии в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Кроме них, в деле фигурируют бывшие временные руководители трех банков, из которых вывели деньги: Думитру Цугульский, Наталья Рахуба, Ион Ропот и Виорел Быркэ.
По этому делу должны заслушать показания 100 свидетелей, из которых около 20 уже выступили в суде.
Все обвиняемые не признают вину.
Дело о концессии аэропорта и три замены судей
С 2023 года суд Буюкан рассматривает дело о концессии аэропорта. Обвиняемыми по этому делу проходят бывший премьер-министр Юрий Лянкэ, бывший министр экономики Валериу Лазэр и депутат от бывшей партии «Шор» Петру Жардан, который раньше был и.о. директора кишиневского аэропорта. Также в деле фигурируют бывшие сотрудники агентства публичной собственности и аэропорта, которые готовили документы, связанные с концессией аэропорта.
Прокуроры утверждают, что в результате концессии, государству нанесли ущерб на 392 млн леев, а обвиняемые действовали в интересах «преступной группы» Илана Шора.
Сначала дело попало на рассмотрение к судьям: Джете Кистол, Петру Пэуну и Татьяне Бивол. В апреле 2024 года дело забрали у них и передали судьям, которые специализируется на рассмотрении дел о коррупции: Стелле Блешчягэ, Ольге Беженарь и Виталию Будечу. Это вызвало протест подсудимых и адвокатов, которые сомневались в законности замены судей. Также они сетовали, что предыдущая коллегия так и не решила, вызовут ли свидетелями бывших министров из кабинета Юрия Лянкэ, включая нынешнего президента Майю Санду и премьера Дорина Речана. Адвокаты заявили судьям несколько отводов, но все их заявления отклонили. В итоге коллегия под председательством Стеллы Блешчяги одобрила ходатайство о вызове свидетелей, на которых настаивала защита.
Летом 2024 года судьи по этому делу сменились в третий раз. На этот раз изменения произошли из-за того, что Стеллу Блешчягу назначили судьей Высшей судебной палаты, а Виталия Будеча временно перевели работать в Апелляционную палату Кишинева. Теперь дело рассматривают судьи: Анна Кучереску, Ольга Беженарь и Еуджениу Бешеля.
По данным на 8 ноября, по делу допросили пять из 16 свидетелей обвинения.
Обвиняемые не признают вину и заявляют, что им не ясно, как прокуроры подсчитали сумму ущерба.
Дела двух депутатов, которые перешли от социалистов в «Возрождение»
Дела депутатов Ирины Лозован и Александра Нестеровского, которые в 2023 году перешли из Партии социалистов (ПСРМ) в партию «Возрождение», рассматривают по отдельности. Оба дела забрали у судей, которым их распределили изначально и передали специализированным. Ирину Лозован обвиняют в том, что она позволила, чтобы «Возрождение» получало финансирование от преступной организации Илана Шора. По этому же делу судят ее мужа Павла Гырляну, которого задержали в августе 2023 года, когда он пытался передать 30 тыс. долларов мэру Окницы, чтобы тот ушел из ПСРМ и примкнул к «Возрождению».
Дело передали в суд в ноябре прошлого года и за последний год по нему заслушали всех четверых свидетелей обвинения, включая самого мэра, которого Гырляну пытался подкупить. Теперь в суде рассматривают все видео и аудиозаписи, которые собрали правоохранители.
Лозовану и Гырляну не признают вину.
Нестеровского же обвиняют в пассивной коррупции и подготовке незаконного финансирования политических партий. По версии обвинения он получил не менее 35 тыс. долларов за то, чтобы покинуть ПСРМ. Кроме того, он уговаривал бывшего депутата Арину Спэтару создать проевропейскую партию, которая будет действовать в интересах Илана Шора и передал ей под наблюдением правоохранителей 50 тыс. долларов и 100 тыс. леев. Нестеровский утверждает, что на самом деле, передал ей деньги для строительства социальной столовой.
По этому делу уже заслушали всех семерых свидетелей обвинения и перешли к просмотру видеозаписей и аудиозаписей из дела. Например, на заседании 11 октября прокурор продемонстрировал несколько брифингов Илана Шора, на которых он критикует правящую партию «Действие и солидарность» и президента Майю Санду. На другом видео олигарх комментировал то, что Арина Спэтару призналась, что сотрудничала с правоохранителями. По словам Шора, он и ранее открыто говорил, что готов поддерживать политические проекты, которые будут бороться с властью. Также он заявил, что передал Спэтару деньги, которые получил из своего бизнеса.
На другой аудиозаписи, которую заслушали в суде, Нестеровский со Спэтару обсуждали случай задержания мужа Ирины Лозован. Нестеровский утверждал, что супруги пытались передать мэру Окницы личные деньги, а Спэтару предполагает, что это были деньги Шора. Также он предупреждает ее, чтобы она действовала через посредников, если захочет предложить денег какому-нибудь мэру за присоединение к ее партии. Нестеровский вину не признает.
Четыре дела Вячеслава Платона
Суд Буюкан также рассматривают четыре уголовных дела бизнесмена Вячеслава Платона, который скрывается от правосудия в Лондоне. Одно из них находится в суде с мая 2019 года. Бизнесмена обвиняют в том, что он вывел деньги из Banca de Economii через подконтрольные компании. По этому делу заслушали 136 свидетелей, а теперь рассматривают письменные доказательства.
Второе дело передали в суд в августе 2019 года, а в феврале 2024 года на его рассмотрение назначили специализированных судей. По этому делу Платона обвиняют в том, что он хотел дискредитировать судью Высшей судебной палаты, и завел на ее имя банковскую карту, на которую перечисли около $300 тыс. Впоследствии с этой карты сняли $297 тыс.
По третьему делу рассматривают два эпизода. По одному из них Платона обвиняют в том, что, будучи в заключении, он якобы предлагал квартиры, машины и 5 тыс. евро сотрудникам спецназа «Pantera», которые его охраняли. По второму эпизоду Платона и еще двух человек в попытке вывода денег из трех страховых компаний Asito, Мoldasig и Alliance Insurance Group (бывшая Victoria Asigurari). В 2017 году Платона уже приговорили по этому делу к 12 годам тюрьмы, но потом дело вернули на пересмотр. Сейчас по этому делу назначили проведение судебной экспертизы.
Бизнесмен называет эти дела сфабрикованными и утверждает, что переехал в Великобританию потому, что не доверяет молдавскому правосудию.
Два дела Марины Таубер и одно дело партии «Шор»
Уголовное дело Марины Таубер и партии «Шор» передали в суд в июне 2023 года. Ликвидированную партию судят за незаконное финансирование, а Таубер за то, что она позволила, чтобы партию, финансировала преступная группа Илана Шора. В суде еще рассматривают эпизод, по которому Таубер обвиняют в том, что она, будучи кандидатом в мэры Бельц получала финансирование от группы Шора, а также подала в Центральную Избирательную Комиссию сфальсифицированный отчет о финансировании своей кампании в 2021 году.
В мае 2024 года к этому делу присоединили еще одно, в котором фигурирует Таубер. На этот раз ее обвиняют во вмешательстве в осуществление правосудия. Поводом стало то, что депутат ворвалась с мегафоном на заседание Апелляционной палаты, где рассматривали дело Илана Шора, обвинила судей и прокуроров в коррупции и угрожала тем, что перед зданием ее ждут 3 тыс. соратников.
По данным на 8 ноября по этому делу прошло 89 заседаний и заслушали 39 свидетелей обвинения. В суде выступали курьеры, которые распределяли миллионы леев наличными по районам страны, а также участники протестов, которые получали гонорары за участие в манифестациях. По эпизоду «о вмешательстве в осуществление правосудия» выступило несколько полицейских, двое прокуроров и судья Апелляционной палаты.
В суде дал показания и бывший депутат Владимир Витюк, который несколько месяцев сотрудничал с правоохранителями и помогал собирать доказательства о финансировании партии. Его начали слушать 16 октября и должны были продолжить допрос на следующем заседании 17 октября. Однако, после этого в суд стали вызывать только свидетелей по делу «о вмешательстве в осуществление правосудия».
Таубер не признает вину и заявляет, что уголовные дела против нее используют, чтобы давить на оппозицию.
Дело башкана Гагаузии Евгении Гуцул
Дело башкана Гагаузии Евгении Гуцул передали в суд в апреле 2024 года. В этом деле также фигурирует Светлана Попан, которая вместе с Евгенией Гуцул работала секретарем в партии «Шор» в 2019–2022.
Гуцул обвиняют в том, что, будучи секретарем партии «Шор» она ввозила в Молдову деньги, которые использовали для незаконного финансирования этого политформирования. Также их с Попан обвиняют в том, что осенью 2022 года они координировали работы территориальных организаций партии «Шор», а также проверяли списки участников антиправительственных протестов и позволили партии принять от группы Шора 42 млн леев.
По данным на 8 ноября, по делу прошли 27 судебных заседаний и заслушали 15 свидетелей. 4 ноября по нему начали рассматривать письменные доказательства из дела.
Гуцул и Попан вину не признают.
