В 2022 году обвинение по делу о незаконном финансировании партии «Шор» предъявили 46 людям. Еще против 11 выдвинули обвинения в 2023 году. В прокуратуре рассказали, что большинство обвиняемых проходят по делу, как соучастники в сознательном принятии финансирования от организованной преступной группы.
Их соучастие проявлялось в том числе «в виде советов, указаний, предоставления информации». Есть и те, кого обвиняют в «предоставлении средств и инструментов для обхождения препятствий» при получении незаконного финансирования.
Последние арестованные деле появились 11 марта 2023 года. В прокуратуре рассказали, что во время обысков 9 марта задержали троих человек. Одного из задержанных отпустили на следующий день, а двоих поместили под арест на 20 суток.
Пересчитали прокуроры и общую сумму денег, изъятых во время обысков 9 марта. Сначала правоохранители сообщили, что изъяли более 2,5 млн леев и 50 тыс. евро (около 3 492 385 леев) у «курьеров», которые должны были передать деньги председателями и вице-председателям территориальных организаций партии. Затем выяснилось, что прокуроры изъяли 4.560.719 леев. Таким образом, за 9 девять месяцев расследования, прокуроры изъяли не менее 9 млн леев у активистов и членов партии «Шор».
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, изъятые деньги могут фигурировать в деле, как вещественные доказательства. Обычно, их окончательную судьбу решают после того, как по делу вынесут окончательное решение. Их могут конфисковать.
«Вояж» вице-председателя партии
Рассказали в прокуратуре и подробности о предъявлении обвинений вице-председателю партии «Шор» Виталии Балинскому. В результате утечки данных, Балинский и еще несколько подозреваемых покинули Молдову 16 июля 2022 года. В прокуратуре подчеркнули, что до сих пор не выяснили, кто стоит за утечкой данных.
В сентябре ему заочно предъявили обвинения, а 14 ноября его заочно арестовали. Предполагалось, что после задержания его отправят на 30 суток в изолятор при тюрьме 13. В феврале 2023 года суд первой инстанции заменил арест на судебный контроль. Также суд обязал его явиться в прокуратуру. 7 марта Балинский пришел в прокуратуру и попросил дополнительное время, чтобы ознакомиться с материалами дела.
Контекст
- Антикоррупционная прокуратура завела дело о незаконном финансировании партии «Шор» в июле 2022 года. Вице-председателя партии Марину Таубер задержали и предъявили обвинения. Она провела под арестом почти 2 месяца: с 23 июля по 14 сентября. Затем ее перевели под домашний арест и судебный контроль.
- 8 ноября 2022 года тогдашний министр юстиции Сергей Литвиненко обратился в Конституционный суд (КС) и объявить партию неконституционной.
- В декабре Венецианская комиссия сообщила, что роспуск политической партии – крайняя мера, к которой можно прибегнуть если все ограничительные меры не дали результата. По мнению экспертов, госорганы должны доказать, что «политика и/или деятельность партии представляют серьезную или неизбежную угрозу демократии, безопасности или правам человека».