Linkuri accesibilitate

Furt bancar cu ramificații politice în Kazahstan


Imagine generic

Uzbekistanul a extrădat un bărbat suspectat de furt bancar în Kazahstanul vecin, într-o nouă evoluție în cazul cu ramificații politice al băncii kazahe BTA. Procuratura Generală din Kazahstan a spus luni că Artur Trofimov este suspectat de fraudă și spălare de bani la BTA în anii 2005-2009. Aceeași instituție a spus că Trofimov, a cărui cetățenie nu a fost făcută publică, este suspectat și de crearea și conducerea unei grupări criminale.

În anii 2005-2009 șeful băncii BTA era Muhtar Abliazov, devenit între timp criticul președintelui kazah Nursultan Nazarbaiev. Abliazov trăiește în prezent în Franța. În 2017 un tribunal kazah l-a condamnat în contumacie la 20 de ani de închisoare pentru furt bancar, abuz de putere și organizarea unei grupări criminale. În noiembrie 2018, într-un caz separat, a fost condamnat tot de kazahi, la închisoare pe viață pentru uciderea în 2004 a șefului băncii TuranAlem, devenită între timp BTA. Abliazov neagă toate acuzațiile, considerându-le motivate politic.

XS
SM
MD
LG