Уголовное дело о незаконном финансировании партии «Шор» завели в 2022 году – за го до того, как Конституционный суд признал формирование незаконным и разрешил его ликвидировать. По версии прокуроров, Шор тратил миллионы леев на содержание партии имени себя, которые передавали наличными и не указывали в официальных отчетах о финансировании формирования. Деньги шли на оплату «зарплат в конвертах» для сотрудников партии и гонораров для участников антиправительственных протестов.
Прокуроры утверждают, что в распределении финансирования от преступной группы Шора участвовали курьеры, которые развозили деньги председателям районных организаций, а те передавали их сотрудникам и протестующим. В центральном офисе партии «Шор» был специальный департамент «мониторинга и контроля», сотрудницы которого вели учет тех, кто участвует в протестах.
В этом же отделе начала свою партийную карьеру башкан Гагаузии Евгения Гуцул, которую также обвиняют в соучастии в незаконном финансировании партии «Шор». На одном из заседаний суда по этому делу глава этого департамента рассказала, что передавала информацию лично Илану Шору, а также несколько раз летала с подчиненными в Москву за наличными.
- Читайте также: В суде по делу Гуцул почти закончились свидетели обвинения
Сам Шор утверждает, что передавал партии деньги из своих законных доходов от бизнеса. Гуцул вину не признает и утверждает, что ее преследуют за то, что она стала башканом Гагаузии.
Ликвидированную партии «Шор» также судят за незаконное финансирование. Она фигурирует в том же деле, что и вице-председатель партии Марина Таубер, которое с июня 2023 года рассматривает суд Буюкан. Таубер не признает вину.
Как лидеры территориальных организаций оказались на скамье подсудимых
В 2024 году Антикоррупционная прокуратура начала передавать в суд отдельные эпизоды из дела о незаконном финансировании партии «Шор». В декабре информация о новом завершенном расследовании появлялась еженедельно, а с 9 по 13 декабря пресс-сообщения публиковали каждый день.
В делах фигурируют лидеры территориальных организаций партии «Шор». Их считают соучастниками, которые позволили, чтобы партия получала финансирование от преступной группы Шора. Им грозит наказание от двух до семи лет тюрьмы или от 57,5 до 92,5 тыс. леев штрафа.
- Читайте также: Деньги в коробках и пакетах. Директор социальных магазинов дал показания в суде по делу Таубер
Самая большая сумма фигурирует в деле бывшего главы филиала партии «Шор» в Сороках. По словам прокуроров, он получил на финансирование партийной ячейки 9,7 млн леев. Его будут судить вместе с бывшей главой филиала из Унген, которая получила 3,2 млн леев. Правоохранители арестовали имущество обвиняемого на 2 млн леев, и обвиняемой – на 330 тыс. леев. Прокуроры объяснили, что такая мера нужна для того, чтобы гарантировать, что подсудимые оплатят штраф, если суд признает их виновными.
Остальных бывших председателей территориальных организаций партии «Шор» судят по отдельности. По версии обвинения, экс-председатель партийной ячейки из Глодян получила около 5,9 млн леев на организацию протестов и выплату зарплат сотрудникам партии. Экс-главу офиса в Единцах обвиняют в получении 4,9 млн леев. По ее делу арестовали имущество на 520 тыс. леев.
Бывшего лидера филиала партии «Шор» из Чимишлии судят за получение 2,98 млн леев, а его коллегу из Фэлешт – за получение 1 млн леев. Бывшую главу партийной ячейки из Дондюшан обвиняют в получении 1,53 млн леев, а экс-главу организации в Штефан Водэ – 2,3 млн леев.
Ни один из обвиняемых не признает вину. Прокуроры отметили, что они считаются невиновными до тех пор, пока по их делам не будет приговоров.
Дело партии «Шанс»: Бывший охранник Шора и 5,2 млн леев
Дело о незаконном финансировании партии «Шанс» завели в 2023 году. 3 января 2025 года Антикоррупционная прокуратура передала в суд дело бывшего охранника Илана Шора. Его задержали, когда он получал 613,5 тыс. леев. Дома у подсудимого нашли еще 4,6 млн леев. Он должен был распределить эти деньги по конвертам, на которых было написано «От всего сердца! С глубоким уважением, Илан Шор». Прокуроры утверждают, что эти деньги должны были пойти на оплату затрат партии «Шанс», в том числе – на продвижение имиджа партии и кандидатов, которых она выдвинула в мэры, на местных выборах в 2023 году.
До решения суда, все деньги, найденные во время обысков, хранятся в Налоговой службе.
Мужчину, который передал 613,5 тыс. леев бывшему охраннику, также задержали. Он признал вину во время следствия. 11 ноября 2024 года суд Буюкан назначил ему штраф в 45 тыс. леев, а также конфисковал деньги, во время передачи которых, его задержали.
Подсудимый рассказал, что раньше работал на партию «Шор», а в 2023 году стал курьером в партии «Шанс». Он регулярно получал крупные суммы денег, которые доставлял по адресам, которые ему называли. Если курьера отправляли на чей-то день рождения, его просили купить букет цветов и передать 50–100 евро именнику. Деньги он получал в леях, евро и долларах. Иногда мужчину просили менять валюту на леи. Он рассказала в суде, что обменивал деньги в обменном пункте у кишиневского центрального рынка, а самая большая сумма, которую он так обменял – 40 тыс. долларов.
